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章鱼彩票 苹果-贵阳银行股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

admin 2019-08-20 159人围观 ,发现0个评论

   证券代码:601997 证券简称:贵阳银行布告编号:2019-037

  优先股代码:360031 优先股简称:贵银优1

  贵阳银行股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性章鱼彩票 苹果-贵阳银行股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年7月25日

  (二)股东大会举行的地址:贵州省贵阳市云岩区中华北路77号贵阳银行大厦5楼1号会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份章鱼彩票 苹果-贵阳银行股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告状况:

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  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章鱼彩票 苹果-贵阳银行股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告章》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,陈宗权先生于2019年7月8日向公司董事会提交了辞去职务陈述,辞去董事长、董事职务,该辞任自2019年7月8日起收效。公司过半数以上董事推举邓勇先生掌管会议。本次股东大会采纳现场和网络投票相结合的方法,契合《公司法》及《公司规章》的规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事10人,到会5人,董事张涛涛先生、曾军先生、洪鸣先生、朱慈蕴女士、刘运宏先生因公事未到会;

  2、公司在任监事5人,到会2人,监事代娟女士、陈立明先生、朱山先生因公事未到会;

  3、公司董事会秘书董静先生到会会议;公司部分高管人员列席会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:关于推举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  2、方案称号:关于推举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  3、方案称号:关于推举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事的方案

  审议成果:章鱼彩票 苹果-贵阳银行股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告经过

  表决状况:

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  4、方案称号:关于改变公司居处并修订《公司规章》的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  5、方案称号:关于延伸贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券抉择有用期及授权有用期的方案

  审议成果:经过

  表决状况:

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  (二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

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  (三)关于方案表决的有关状况阐明

  上述第4、5项方案为特别抉择方案,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

  律师:唐丽子、郭亮

  2、律师见证定论定见:meet

  公司本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司规章》的规则;现场到会本次股东大会的人员和招集人的资历合法有用;本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书。

  贵阳银行股份有限公司

  2019年7月25日

(责任编辑:DF515)

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